₹7,623 കോടി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; മുൻ സിഇഒമാർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻ സിഇഒമാരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RCFL), റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (RHFL) എന്നീ കമ്പനികളുടെ മുൻ സിഇഒമാരായ ദേവംഗ് മോദി, രവീന്ദ്ര സുധൽക്കർ എന്നിവരെയാണ് സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് 7,623 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ രണ്ട് പ്രത്യേക കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സിബിഐയുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ആർസിഎഫ്എൽ കേസിൽ 13 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് 4,097 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടവും ആർഎച്ച്എഫ്എൽ കേസിൽ 10 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് 3,526 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടവുമാണ് ഉണ്ടായത്. 2017 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2018 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (RBI) മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ വായ്പാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി കമ്പനികൾക്ക് വൻതോതിൽ വായ്പകൾ അനുവദിക്കാൻ പ്രതികൾ സഹായിച്ചുവെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. തുടർന്ന് ഈ വായ്പാ തുകകൾ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റ് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വകമാറ്റിയതായും അന്വേഷണ സംഘം ആരോപിക്കുന്നു.

വായ്പയായി ലഭിച്ച പണം വിവിധ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതിലൂടെ ബാങ്കുകളെ വഞ്ചിക്കുകയും പൊതുമേഖലാ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ നേരത്തെ തന്നെ നിരവധി റിലയൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നു.

പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിബിഐ ഇതുവരെ ഏഴ് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ആകെ 16 പേരെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും സിബിഐ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ധനകാര്യ മേഖലയെ ബാധിച്ച വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുകളിലൊന്നായാണ് ഈ കേസ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിലും ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടായ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി.